Mujer condenada en la convulsión de bitcoin ‘más grande’ del mundo

Una mujer ha sido condenada por lo que se cree que es la convulsión de bitcoin «más grande» del mundo, dicho La policía metropolitana de Londres.

Zhimin Qian, también conocido como Yadi Zhang, es un ciudadano chino que se declaró culpable de adquirir y poseer propiedades penales, es decir, Bitcoin, en el Southwark Crown Court el 29 de septiembre.

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Según la declaración, el equipo de delitos económicos del Met lanzó una investigación sobre el lavado de dinero internacional en 2018, que reveló que la mujer de 47 años defraudó a más de 128,000 víctimas en Porcelana durante 2014-2017 y coloque todos los fondos ilícitos en los activos de Bitcoin.

La mujer luego huyó de China usando documentos falsos y entró en el Reino Unido. Hace cinco años, trató de lavar las ganancias de la actividad criminal comprando propiedades en el Reino Unido en septiembre de 2018.

El MET incautó 61,000 bitcoin, con un valor de $ 6.7 mil millones el 29 de septiembre, de Qian en lo que se cree que es la incautación de criptomonedas más grande del mundo, se lee en el comunicado.

Jian Wen, quien ayudó a Qian, también fue encarcelado por su papel en la operación criminal en 2024. Wen había estado involucrado en facilitar la transferencia de una billetera criptográfica que contiene 150 bitcoin, dijo Met. Fue sentenciada a seis años y ocho meses en mayo del año pasado.

La sargento detective Isabella Grotto, quien dirigió la investigación del MET, dijo: «Cuando nuestro equipo localizó a Zhimin Qian, había estado evadiendo justicia durante cinco años, y su arresto desencadenó una investigación compleja que requería evidencia de múltiples jurisdicciones y la cuidadosa revisión de miles de documentos … La culpabilidad de hoy refleja años de trabajo duro entre el Reino Unido y China».

Robin Weyell, fiscal adjunto de la Corona del Servicio de Fiscalía de la Corona, dijo: «Bitcoin y otras criptomonedas están siendo utilizadas cada vez más por los delincuentes organizados para disfrazar y transferir activos, para que los estafadores puedan disfrutar de los beneficios de su conducta penal. Este caso, lo que involucra la mayor criatura de las criaturas en el Reino Unido, ilustra la escala de los procedimientos criminales disponibles para los fraudes de este caso».

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Esta historia fue informada originalmente por Testreet el 30 de septiembre de 2025, donde apareció por primera vez en el Mercados sección. Agrega TheStreet como un Fuente preferida haciendo clic aquí.