Por Camila Grigera Naón 
Un político local ucraniano enfrenta cargos penales por ocultar casi 5 millones de dólares en criptoactivos revelaciones financieras.
Este es el último caso que muestra una importante debilidad sistémica en la supervisión anticorrupción de Ucrania y en cómo rastrea las declaraciones de criptomonedas.
Las autoridades están investigando a un funcionario del Ayuntamiento de Poltava sospechoso de hacer deliberadamente declaraciones falsas sobre sus declaraciones financieras obligatorias.
Los informes indican que el diputado Oleksandr Kalutskyi no declaró criptomonedas por un total de más de 200 millones de jrivnia, o aproximadamente 4,77 millones de dólares. Los bienes ocultos supuestamente pertenecían tanto a Kalutskyi como a sus familiares cercanos.
La falta de declaración de la criptomoneda se extendió por tres años consecutivos, de 2022 a 2024. Aunque Kalutskyi presentó posteriormente documentos financieros actualizados para 2025 que enumeraban algunos activos virtuales, las investigaciones del Servicio de Seguridad de Ucrania y la Policía Nacional determinaron que estos datos revisados tampoco eran confiables.
Si es declarado culpable, Kalutskyi enfrenta hasta dos años de prisión y la posible incapacidad para ocupar cargos públicos por hasta tres años.
La investigación criminal sobre Kalutskyi pone de relieve una vulnerabilidad particular en el marco anticorrupción de Ucrania.
El mes pasado, la Agencia Nacional Anticorrupción de Ucrania (NAPC) reveló que no mantiene registros ni estadísticas separados para los activos de criptomonedas enumerados en declaraciones o divulgaciones criptográficas falsas.
Los funcionarios públicos deben incluir los activos digitales en una sección de «activos intangibles». Sin embargo, la NAPC confirmó que sus sistemas internos actualmente no están diseñados para dar cuenta específicamente de esta información.
La ausencia de un mecanismo de seguimiento criptográfico NAPC específico puede facilitar que los funcionarios públicos tergiversen la propiedad de los activos digitales. Según se informa, el caso de Kalutskyi no fue expuesto a través del proceso de revisión de rutina de la NAPC sino por especialistas cibernéticos del Servicio de Seguridad y los investigadores de la Policía Nacional.
La necesidad de depender de unidades especializadas de aplicación de la ley para rastrear la corrupción relacionada con las criptomonedas sugiere que el enfoque actual de la NACP hacia la evasión fiscal tiene un punto ciego con respecto a los activos virtuales.
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