Por Andrew Scott 
La agencia de inteligencia financiera de Canadá ha impuesto una multa récord de 126 millones de dólares (176,9 millones de dólares canadienses) a la plataforma de criptomonedas Cryptomus por varias infracciones contra el lavado de dinero, citando no informar miles de transacciones sospechosas relacionadas con la explotación infantil, el ransomware y la evasión de sanciones.
La empresa con sede en Vancouver, registrada a nivel federal como Xeltox Enterprises Ltd. y que opera como Cryptomus, no presentó más de mil informes de transacciones sospechosas y más de 1.500 informes de transacciones criptográficas de gran valor solo en julio de 2024, según un comunicado publicado por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) el miércoles.
La sanción marca la acción de cumplimiento más grande de FINTRAC hasta la fecha. La multa de 126 millones de dólares es casi nueve veces mayor que la multa de 14 millones de dólares impuesta a Operador de KuCoin mes pasado. A principios de mayo, FINTRAC también multó a la filial canadiense de Binance con 6 millones de dólares canadienses por violaciones similares de registro y presentación de informes.
Ambos casos anteriores involucraron no registrarse como empresas de servicios monetarios ni reportar transacciones grandes o sospechosas.
Las vulnerabilidades en el sector de moneda virtual de Canadá “perjudican significativamente la transparencia y la rendición de cuentas y hacen que el sector en su conjunto sea susceptible a la explotación por parte de actores ilícitos”, señaló FINTRAC en una declaración separada.
FINTRAC dijo que las fallas de la plataforma criptográfica ocultaron actividad relacionada con material de abuso sexual infantil, ransomware, fraude y transferencias vinculadas a Irán, y calificó los controles, políticas y procedimientos de cumplimiento de la compañía como «incompletos e inadecuados».
La investigación del organismo de control identificó 2.593 infracciones distintas, incluidas 1.068 fallas en la presentación de informes de transacciones sospechosas y 1.518 transferencias criptográficas de gran valor no reportadas en un solo mes. La agencia también citó violaciones de una Directiva Ministerial que exige un mayor escrutinio de las transacciones vinculadas a Irán, y señaló que 7.557 de esas transferencias entre julio y diciembre de 2024 no fueron verificadas ni reportadas.
Los investigadores encontraron más irregularidades en las operaciones de la empresa.
La dirección de Vancouver indicada para Xeltox Enterprises era un buzón alquilado, sin evidencia de personal canadiense o presencia física. FINTRAC agregó que las comunicaciones durante su examen de cumplimiento se originaron en Uzbekistán y España, porque la empresa de cifrado «no tenía empleados trabajando en Canadá».
Descifrar Se comunicó con la agencia y la plataforma criptográfica para hacer comentarios y actualizará este artículo si responden.